14.06

Вопрос #42907
Как не увеличить ответственность при снятии денежных средств по чеку.

Автор:

Василий , Город: Челябинск / обл Челябинская, 14.06.2019 23:37:38

Суть вопроса:

Снимались Деньги с расчетного счета ООО по чеку. Деньги на расчетный счёт поступали от ООО которое подало в данный момент на банкротство и в отношении него проводится проверка ,которая выявила фирмы через которые выводились деньги. Эти деньги снимались по чеку с паспортом. Теперь лицо снимавшее деньги вызывают на опрос. Что говорить этому человеку, кому он передавал эти деньги?

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

15.06.2019 03:25

Добрый день. Скорее всего, там куда вас вызывают на опрос, спросят по каким основаниям вы снимали деньги? Вы например можете ответить, что снимали деньги на зарплату сотрудникам, при этом все должно подтверждаться документально. Рекомендую на такие опросы без адвоката не ходить.

Добрый день. Если лицо, снимавшее деньги, не представит доказательств, куда эти деньги в дальнейшем направлялись, его действия могут быть расценены как получение дохода с уклонением от уплаты налогов. В зависимости от суммы снятых средств и, соответственно, суммы неуплаченных налогов, речь может идти о привлечении данного лица к уголовной ответственности, с также о взыскании с него суммы неуплаченных налогов. Прежде чем идти на опрос, обратитесь к адвокату.

Другие вопросы:

#68537 01.06.2024 (16:13)

Клевета на несовершеннолетнего ребёнка

Здравствуйте, соседка, живущая в квартире под нами, оклеветала мою несовершеннолетнюю дочь. Она позвонила в школу сначала завучу, а потом классному руководителю и сказала, что мой ребёнок очень плохой и невоспитанный, постоянно прыгает, бегает, шумит, включает громко музыку и роняет мебель. На, что учитель ответил ей, что девочка в школе на отличном счету, отличница по учёбе и дисциплине и имеет похвальные грамоты. И вряд ли она может так себя вести. На, что соседка ответила, значит у ребёнка раздвоение личности. И она придёт на родительское собрание и будет её позорить. Соседка распространила эти сведения в связи с имеющимся между нами конфликтом. Можно ли привлечь соседку к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ? Или по статье о защите чести и достоинства?
#68510 23.05.2024 (17:27)

Условно досрочное освобождение

Здравствуйте. Я был осужден по ст 161 часть 1, приговор 2 года принудительных работ. Затем 22 декабря прошлого года по ошибке сотрудников, которые не вручили мне предписание для отбывания наказания в исправленном центре, я был помещен в СИЗО, где провел 70 суток и был выпущен судом для отбывания наказания в исправительном центре, где и нахожусь по сей день. Вопрос как засчитывается моё нахождение в СИЗО, день за два? И когда я могу подать на УДО, через сколько дней? В исправительном центре нахожусь с 1 марта, нужно ли для подачи на УДО пробыть здесь не менее полугода, или с учётом пребывания в СИЗО можно подать ходатайство раньше? За ранее спасибо за ответ.
#68471 10.05.2024 (12:56)

Психологические консультации без образования

Что может грозить человеку, если он дает психологические консультации без образования? Он не обманывает, что его нету. Просто самоучка